本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年11月13日以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室召开。为保持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2023年11月13日当天以通讯及电子邮件方式发出。本次会议由全体监事共同推举杨超先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
选举杨超先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司监事会
2023年11月14日
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-068
新疆宝地矿业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年11月13日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议通知已于2023年11月13日当天以通讯及电子邮件方式发出。会议由公司二分之一以上董事共同推举董事邹艳平先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
为确保第四届董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举邹艳平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、选举宋岩女士、王庆明先生、邹艳平先生为审计与合规管理委员会委员，其中宋岩女士为主任委员；
2、选举王庆明先生、潘银生、邹艳平先生为提名委员会委员，其中王庆明先生为主任委员；
3、选举潘银生先生、宋岩女士、尚德先生为薪酬与考核委员会委员，其中潘银生先生为主任委员；
4、选举邹艳平先生、戚俊杰先生、高伟先生为战略委员会委员，其中邹艳平先生为主任委员。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长提名，公司董事会同意聘任高伟先生为公司总经理，聘任王江朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
高伟先生、王江朋先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过；王江朋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所事前审核确认无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经总经理提名，公司董事会同意聘任赵颀炜先生、陈韬先生、张丕洪先生、岳新强先生为公司副总经理；同意聘任王灵女士为公司财务总监，以上人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监任职资格已经审计与合规管理委员会审查通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任贾智慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023年11月14日
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-070
新疆宝地矿业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事；于2023年11月13日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于2023年11月13日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：邹艳平。
2、董事会成员：
非独立董事：邹艳平、高伟、戚俊杰、尚德、姚瑶、周毅。
独立董事：宋岩、王庆明、潘银生。
3、董事会各专门委员会名单如下：
董事会审计与合规管理委员会：宋岩、王庆明、邹艳平，其中宋岩为主任委员。
董事会提名委员会：王庆明、潘银生、邹艳平，其中王庆明为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会：潘银生、宋岩、尚德，其中潘银生为主任委员。
董事会战略委员会：邹艳平、高伟、戚俊杰，其中邹艳平为主任委员。
上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。
二、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：杨超。
2、监事会成员：非职工代表监事杨超、史华，职工代表监事加依娜·叶尔扎提。
上述人员的任期与公司第四届监事会任期一致。
上述人员简历详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）、《新疆宝地矿业股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-063）。
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
第四届董事会聘任高伟为公司总经理，聘任赵颀炜、陈韬、张丕洪、岳新强为公司副总经理，聘任王灵为公司财务总监，聘任王江朋为公司董事会秘书，聘任贾智慧女士为证券事务代表。
王江朋先生、贾智慧女士均已取得董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0991-4856288
传真号码：0991-4850667
电子邮箱：XJBDKY@outlook.com
通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，陈贵民、胡建明、秦虎、刘斌、刘芳玲、史秀志、邓旭春不再担任公司董事；郝志新、潘肖尧、周弋、卫阳不再担任公司监事；王略不再担任公司董事会秘书。
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023年11月14日
附件：
高级管理人员、证券事务代表简历
总经理：
高伟，男，1967年2月出生，大学学历，物探高级工程师。1988年7月至2004年1月，历任新疆地矿局第一地质大队技术员、北矿矿长、红云滩西矿矿长、运输公司副经理、吐鲁番金源矿冶有限责任公司宝地矿冶分公司副经理、经理；2004年1月至2005年9月，任新疆宝地矿业有限责任公司鄯善分公司经理、新疆地矿局第一地质大队副队级调研员；2005年9月至2006年8月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长；2006年8月至2006年9月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事；2006年9月至2012年2月，任新疆地矿局第一地质大队党委委员、副大队长、新疆宝地矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年2月至2013年12月，任新疆宝地矿业有限责任公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2013年12月至2016年2月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，鄯善宝地矿业有限责任公司总经理；2016年3月至2021年7月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、副总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；2021年7月至2021年10月，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理，和静县备战矿业有限责任公司董事长；2021年10月至今，任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员、总经理。
