本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，公司努力克服新冠疫情、地缘冲突等外部环境影响，把握金属价格高企的有利时机，紧盯全年生产目标，精心组织生产，公司生产经营再创佳绩，顺利实现首季“开门红”。
(一)主要生产经营数据
随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年一季度公司矿产金产量同比增加17%，矿产铜产量同比增加53%，矿产锌产量同比增加12%；实现营业收入647.71亿元，同比增长36%，实现归母净利润61.24亿元，同比增长144%，矿山企业毛利率为61.12%,同比上升3.87个百分点，综合毛利率为17.32%，同比上升2.36个百分点。
下表列示2022年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：
■
注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。
注2：本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。
（二）重点项目的进展
报告期，公司重点建设项目有力有序推进。
1、海外重点建设项目
（1）3月20日，公司首个锂矿项目阿根廷3Q盐湖锂建设工程举行开工仪式，项目一期计划年产2万吨电池级碳酸锂，预计2023年底建成投产，公司将持续优化工艺设计方案，锂回收率和产量有望进一步提升；同步开展二期项目可行性研究，尽快实现扩产。
（2）3月21日，卡莫阿-卡库拉铜矿二期年处理380万吨矿石选厂启动带料试车，比原计划提前约4个月建成投产；二期工程投产后，计划通过一年的技改，将原设计采选规模760万吨/年提高到920万吨/年，实现年产铜超过45万吨，成为全球第四大产铜矿山；三期扩建工程设计和前期工作快速推进，计划2024 年第四季度实现投产；配套的50万吨冶铜炼厂在推进中。
（3）塞紫铜VK矿4万吨/天技改力争2022年二季度投产，达产后新增矿产铜约3.5万吨；诺顿金田Binduli北年处理500万吨低品位矿石项目预计2022年三季度建成投产，达产后新增矿产金约2.5吨；诺顿金田难处理金矿项目已开工建设，力争2022年底建成投产。
（4）塞紫金佩吉铜金矿下部矿带崩落法采矿核心工程、塞紫铜JM矿崩落法工程、奥罗拉地采一期工程等一大批重大项目进展顺利。
2、国内重点建设项目
（1）巨龙铜矿一期工程于2021年12月建成投产，正筹划二期工程前期工作。
（2）山西紫金新建6,000/日矿山智能化采选改扩建主体工程预计2022年二季度建成，达产后新增矿产金3-4吨。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2022年4月12日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-024
紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月2日以内部公告方式发出通知，2022年4月11日在公司上杭总部以现场和视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月十二日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2022-026
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，参加股东大会现场会议的股东或代理人须关注事项详见本会议通知“六、其他事项”，建议优先通过网络投票方式出席本次股东大会。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 9 点0 分
召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13已经第七届董事会第十次会议审议通过，议案3、4、5、6已经第七届监事会第十次会议审议通过，有关详情见公司于2022年3月19日披露的相关公告，议案10已经第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，有关详情见公司于2022年4月12日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2022年5月13日（星期五）或之前，将本次股东大会的回执（见附件2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A股法人股东。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东账户卡办理登记手续。
