本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
一、 监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年12月8日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于拟向Cordoba矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案》。
公司监事会认为本次交易系基于合理的商业背景，具有必要性、公允性，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。
公司监事会认为本次公司及子公司对全资子公司Sabwe Mining Sarl向金融机构融资提供担保是基于公司日常经营的实际需要，有助于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2022年12月8日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-083
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于拟向Cordoba矿业之全资子公司
提供过渡性贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 鉴于公司拟收购Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba矿业”）位于哥伦比亚的全资子公司CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH公司”）50%的权益（具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署附生效条件的<框架协议>的提示性公告》），为推进本次股权投资事项顺利进行，公司拟向Cordoba矿业之全资子公司Minerales Cordoba S.A.S.（简称“Minerales”）预先支付1,000万美元，作为本次股权投资交割前的过渡性贷款。该过渡性贷款的本金连同至股权投资交割日止的利息将折算为公司对CMH公司股权投资的交易对价，在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中抵减。
● 本次交易将构成关联交易。公司目前通过全资子公司持有Cordoba 矿业19.995%的股权，由于公司控股股东金诚信集团有限公司的一名高级管理人员现担任Cordoba矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba 矿业为公司的关联法人，上述交易将构成关联交易。
● 本公告发布之日前12个月内，公司未与Cordoba矿业进行关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）拟收购Cordoba矿业位于哥伦比亚的全资子公司CMH 公司50%的权益（简称“股权投资”），并与Cordoba矿业及其全资子公司就本次股权投资的相关事宜签署了附生效条件的《框架协议》（具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署附生效条件的<框架协议>的提示性公告》），为推进本次股权投资事项顺利进行，公司拟向Cordoba矿业之全资子公司Minerales预先支付1,000万美元，作为本次股权投资交割前的过渡性贷款。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司目前通过全资子公司持有Cordoba矿业19.995%的股权，鉴于公司控股股东金诚信集团有限公司的一名高级管理人员现担任 Cordoba 矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba矿业为公司的关联法人，上述交易将构成关联交易。本公告发布之日前12个月内，公司未与Cordoba矿业进行关联交易。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。
二、贷款的基本概况
（一）借款方及其主要股东情况
借款方Minerales, 是一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，为Cordoba矿业在哥伦比亚设立的全资子公司。
Cordoba矿业是一家根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律注册成立的矿产勘探公司，同时在加拿大多伦多证券交易所（股票代码：CDB）以及美国纳斯达克交易所（股票代码：CDBMF）上市。Ivanhoe Capital Corporation（艾芬豪资本集团）旗下Ivanhoe Electric Inc.为其控股股东，持股比例约为63.36%；公司现持有Cordoba矿业19.995%的股权，为其第二大股东。
有关Cordoba矿业及Minerales的有关资料参见与本公告同日发布的《金诚信关于签署附生效条件的<框架协议>的提示性公告》，及Cordoba矿业公司网站http://www.cordobaminerals.com。
